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乐清法院召开打击电信网络诈骗犯罪新闻媒体通报会
发布日期:2021-08-27 13:46   来源:未知   阅读:

  为坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,提高人民群众反诈防骗意识,全面落实打防管控各项措施,突出齐抓共管、群防群治,2021年8月13日上午,乐清市人民法院召开“打击电信网络诈骗犯罪”新闻媒体通报会。

  乐清法院刑事审判庭庭长林建林通报乐清法院打击电信网络诈骗犯罪工作情况。温州电视台、温州晚报、乐清电视台、乐清日报、乐清广播电视台等新闻媒体参加此次活动。

  2019年1月至今年7月,乐清法院共审结电信网络诈骗犯罪一审案件115件,判处罪犯526人,判处有期徒刑五年以上46人。审结与电信网络犯罪相关联的“”敲诈勒索罪案件、利用“两卡”(电话卡、银行卡)为电信网络犯罪提供上下游违法犯罪帮助的掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪案件37件76人。从近三年的审理情况看,案件数量方面呈现上升趋势。

  结合近三年乐清法院审理电信网络诈骗案件情况,当前电信网络诈骗犯罪呈现出以下基本特点:

  一是犯罪行为更有针对性。近年来,随着网络信息技术的发展,犯罪分子针对人民群众就医、购物、投资等需求,有目的地搜集人员信息,针对性地实施诈骗犯罪。有的犯罪分子甚至利用大数据对人员信息进行筛选、分析,针对不同人员实施不同的诈骗手段,犯罪更多地由“随机诈骗”向“精准诈骗”转变。

  二是犯罪手段更具智能性。随着人民群众防范意识提高,传统的诈骗手段已很难得逞,犯罪分子手段不断翻新,经梳理,目前常见的电信网络诈骗手段有10多种。从简单冒充公职人员身份诈骗向设局、下套进行交易型诈骗转变;从单一“对话式”诈骗向多媒体“情景剧”式诈骗转变。同时,随着电信网络智能化的迅速发展,作案手段技术含量也更高。

  三是犯罪模式更趋产业化。为逃避打击,犯罪分子将获取个人信息、网罗被害人、开发网络软件、开办贩卖银行卡、资金套现等一系列犯罪环节相互隔离,逐步形成相互依存、相互合作的产业链犯罪模式,各环节之间各司其职、各牟其利,其行为迷惑性更强,令人防不胜防。

  四是犯罪空间更加扩大化。通信、互联网技术的迅猛发展,进一步延伸了电信网络诈骗犯罪空间,诈骗分子往往散居在不同地区,相互之间依靠通信、互联网等手段进行合作。特别是近年来,在司法机关持续严打高压态势下,越来越多的电信网络诈骗犯罪团伙隐藏境外,利用网络改号等手段实施诈骗,并于境外取兑诈骗钱款,以此逃避打击。2019年以来乐清法院共判处以境外为窝点的电信网络诈骗犯罪分子70余人。

  下一步,乐清法院将进一步发挥审判职能作用,加强与公安机关、检察机关以及相关行政执法机关的协作配合,依法从严惩治电信网络诈骗犯罪,同时加强宣传引导,在全社会着力营造防骗反骗的浓厚氛围。

  被告人吴某冒充宁波欣欣金融公司员工,利用抖音APP在网络上散布虚假的办理贷款信息,再借办理贷款所需为由捏造名目骗取他人钱财。2019年 6月 7日至 16日,被害人吴某通过抖音APP联系上被告人吴某帮忙办理贷款。期间,吴某以手续费、风险押金、保证金等名义多次骗取吴某共计23900 元。2019 年7 月1 日12 时许,民警在浙江省宁波市海曙区石锲镇北路一村小区抓获吴某。案发后被告人吴某家属已赔偿吴某,取得被害人吴某的谅解。

  被告人吴某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年四个月,缓刑二年,并处罚金人民币 5000元。

  本案系一起来自于抖音平台的贷款诈骗案件。随着抖音短视频平台的日趋火爆,骗子也暗藏在抖音平台蠢蠢欲动。本案的判决提醒大家对于没有固定场所,只有网页和号码,放款之前收取费用的贷款机构都应当提高警惕,不要轻信网络、电话和短信中的贷款广告,更不要轻易点击不明链接。贷款一定要选择正规机构,以免落入黑机构的陷阱。

  阿勇等人在境外柬埔寨西哈努克中国城成立“盛虹集团”,开设“宏创投”网络平台实施诈骗。被告人郭某某、赖某某、黄某某等人系业务员。该诈骗集团分工明确,由管理人员负责在境内招募诈骗人员后出境,统一安排食宿,培训诈骗话术,提供网络账号、手机、电脑等诈骗工具,成立工作交流群共享诈骗信息。郭某某、赖某某、黄某某等人负责以杀猪盘的方式实施通讯网络诈骗,通过交友网站物色目标,以虚假身份聊天交友培养感情并发展成男女朋友关系,再以推荐理财赚钱的方式诱使被害人下载虚假的“宏创投”平台进行投资,先以小额投资后返利的方式获取被害人信任,之后再以平台累计大额充值赠送彩金等名义欺骗被害人大额充值后无法提现,从而诈骗被害人钱财。2020年4月至8月期间,该诈骗集团骗取被害人刘某近50万元,骗取被害人陈某10万余元。

  被告人郭某某、赖某某、黄某某以非法占有为目的,伙同他人利用电信网络工具,虚构事实骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。分别判处各被告人有期徒刑五年六个月至三年不等的刑罚,并处罚金。

  本案系一起先假装与被害人交友恋爱,后以推荐虚假理财平台诈骗被害人钱财的案件。随着各种社交软件的普及,越来越多的人使用各种软件与陌生人交友,这便给犯罪分子有可趁之机。本案的判决提醒大家交友需谨慎,温柔美丽、多金帅气的形象可能是一个陷阱,对“网络好友”推荐的理财赚钱方式不要理会。

  2020年 4月,被告人朱某某伙同他人预谋假借帮境外赌博网站刷单转移赌资,按比例返还佣金的方式,欺骗他人充值,并在充值达到一定额度后截留被害人资金。他们在广州成立窝点,开发了“代付平台”并负责网站运营;安排人员负责跑业务拉刷单的被害人;收集提供他人的银行卡和支付宝账号并进行资金转移;朱某某在团队中负责照他人的饮食起居,并为刷单平台运作提供自己的银行卡和支付宝。被害人翁某某等人听信虚假宣传之后陆续向平台充值,2020年5月29日平台关闭停止运营。至此平台截留被害人资金至少 106万元。

  被告人朱某某以非法占有为目的,结伙骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。鉴于其在犯罪中起次要作用,认定为从犯,判处有期徒刑三年十个月,并处罚金。

  本案是一起充值返现形式的境外电信网络诈骗案件。骗子通过微信、微博、QQ群等发布招聘广告,打着“高薪”、“轻松”的旗号吸引目标群体。本案的判决提醒社会公众,切勿相信网上类似“足不出户,日进斗金”、“轻轻松松赚钱”等兼职广告,即使是熟人介绍也未必可信,擦亮双眼,坚决拒绝任何需要提前垫资的工作项目。

  2012年以来,被告人张某某及蔡某某等七十多人先后加入“韩国姬佩诗化妆品有限公司”(原“广州蝶贝蕾精细化工有限公司”),以推销该公司营业执照发展下线。该犯罪团伙以寝室为单位,实行统一住宿、集中管理的模式,内部设有总经理、经理、网上大领导、寝室主任、二把手主任、主管、业务员等多个层级,要求每人缴纳2900元购买该公司一套营业执照获得加入资格,以发展人员晋升层级,为获得提成及分红,积极在网络上交友发展下线,若发展下线不成,则实施交友诈骗行为。各业务员在团伙主要成员指导下,以交男女朋友的身份骗取网友信任,后PS虚假的出行车票去与网友见面为由,中途以毁坏别人物品、生病需要治疗等各种剧本,索要话费、路费、生活费、医疗费,以此骗取网友钱财。每个业务员诈骗的钱财通过主任上交公司,用于维持公司正常运作。为逃避打击,公司内部成员使用假名,安排成员频繁更换寝室及诈骗使用的手机、微信、QQ。至案发,该集团诈骗总金额至少619609.8元。

  被告人张某某等人以非法占有为目的,加入诈骗犯罪集团后,通过移动通信工具,虚构事实,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。乐清法院分别判处各被告人有期徒刑十年至一年不等的刑罚,并处罚金,责令各被告人退赔赃款,返还各被害人。

  本案系一起通过传销发展下线骗取人头费,骗术不成再以男女交友方式获取信任,后以需要治疗费、生活费等名义骗取被害人钱财的案件。本案的判决呼吁社会公众要提高自我防范意识,网络有风险,对于不认识的人,没有见过面的网友要求转账,一定要马上拒绝并拉黑,避免人财两空。

  2017年开始,赵某经营浙江链钱科技集团有限公司(以下简称链钱集团)大肆发展非法网络高利借贷活动,为逃避侦查分别在安徽省池州市、江苏省盱眙县、浙江省义乌市、温州市瓯海区等地注册成立不同的分公司,分别由王某、陈某经营义乌兆煌公司,罗某经营义乌达亨贸易有限公司,黄某经营义乌鲲宇电子商务有限公司和江苏省盱眙县各分公司,积极招收王某康、王某玲和陆某、汪某、朱某及汪某鹏、方某金、黄某青、董某杰、吴某捷等人为成员,组成恶势力犯罪集团

  该恶势力犯罪集团先后开发“阿尔法”“富贵舟”“抱金砖”“放心贷”等各种手机贷和纯现金贷放贷APP(下文详列),通过“58同城”等招录大量员工,运用网络、短信等方式向公众推广,并虚构低息、无抵押、无担保、额度高等各种诱饵,引诱借款人下载APP,在放贷过程中刻意向借款人隐瞒收取高息、高服务费、高续期费、高逾期费等事实,诱骗借款人注册、借款,并上传手机通讯录及苹果手机ID密码等公民个人信息。同时在APP操作过程中设置陷阱,在违背借款人意愿的情况下强行放款,并设置取消借款障碍,对被害人实施诈骗。由王某、陈某实际控制的义乌兆煌公司和罗鸿龙实际控制的义乌达亨贸易有限公司等分公司负责非法高利放贷APP放贷运营,以服务费的名义,收取25%至30%的高额“砍头息”,还款期限为7日。并负责提醒借款人在还款期限内还款,引诱借款人续借,以收取手续费、续期费、逾期费等名目骗取被害人财物。由黄某实际控制的义乌鲲宇电子商务有限公司、江苏盱眙等各地分公司负责催收借款,通过话务员“推荐”,引诱借款人续借,并收取每7天30%的高额续期费、每日3%的高额逾期费;对逾期或无力偿还的借款人,则采用电话轰炸借款人、爆通讯录、“P图”、锁定苹果手机ID等滋扰手段追讨借款及所谓的服务费、续期费、逾期费等费用,进行非法牟利。

  黄某、陆某、王某、陈某、沈某、王某康、王某玲等人以非法占有为目的,伙同他人利用电信网络诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪;黄某、陆某、王某、陈某等人指挥他人实施滋扰等软暴力手段催讨债务,情节恶劣,其行为均构成寻衅滋事罪。黄某、陆某、王某、陈某等为共同实施网络“套路贷”诈骗犯罪组成较为固定的犯罪组织,该组织多次实施违法犯罪活动,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,属于恶势力犯罪集团。乐清法院分别判处各被告人有期徒刑十二年六个月至一年六个月不等的刑罚,对黄某、王某等没收财产20万元,对其余被告人并处5万至1万元不等的罚金,并判决追缴各被告人违法所得,返还被害人。

  套路贷看似“完美犯罪”,表面上满足了正常借款案件的证据标准,但本质就是连环诈骗。本案提示,办理贷款应尽量选取有正规资质的金融机构,如采取民间借贷的方式,在签写借条及其他协议时一定要注意,避免签署不符合实际金额的借条和重要抵押物品全权委托等协议。如发现遭遇“套路贷”组织,尽可能地完整保存证据,及时向司法机关求助。

  2019年至2020年期间,被告人温某某通过网络散布其销售耐克等品牌潮鞋的虚假信息,向与其联系的被害人谎称其在国外有买手,以低价出售的方式骗取被害人的购鞋资金。

  2019年至2020年期间,被告人温某以“低价”“拥有海外买手”等为噱头,通过网络散布其销售耐克、阿迪达斯等品牌潮鞋的虚假信息,在无法购得卖家指定型号的鞋子的情况下,编造货物被海关扣押、款项被其他卖家当做违约金扣走等各种谎言,骗取小周、小卢等5名被害人购鞋资金共计49.7万元。

  被告人温某以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人温某作案时系未成年人,到案后能够认罪认罚,依法予以从宽处罚。乐清法院以诈骗罪判处被告人温某有期徒刑四年八个月,并处罚金15000元。

  本案系一起以海外代购名义实施的诈骗犯罪。因部分商品,特别是国际知名品牌商品,在国内外的差价较大,海外代购这一职业应运而生,且被越来越多的买家接受,这就给犯罪分子提供了新的犯罪途径。本案的判决警示广大社会公众,海外代购虽然优惠,但应选择正规的代购平台,不要通过微信群、QQ群等途径代购和支付货款。

  2020年1月31日至2月26日,新冠肺炎疫情爆发之际,被告人徐某某在无法供应口罩、额温枪的情况下,谎称有大量现货并通过微信朋友圈发布虚假信息,陆续骗取6名被害人共计74.15万元,后徐某某以各种事由拖延交付。其诈骗所得除少部分用于偿还被害人外,大部分被徐某某赌博挥霍。

  被告人徐某某以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。判处被告人徐某某有期徒刑十年,并处罚金。责令被告人徐某某退赔赃款,返还各被害人。

  本案系一起涉疫情类诈骗案,疫情期间,骗子一般会通过微信群、朋友圈、二手交易平台等渠道发布虚假销售防疫物资信息,将自己包装成“生产防疫物资工厂内部销售人员”、“医院后勤部门工作人员”等身份,让大家轻信骗子有渠道、天津:补链强链专项行动助力制造强市建设,有货源,吸引大家咨询购买并要求提前支付定金或货款,后以各种借口拖延交付。本案警示广大群众在网络上购买防疫物资时务必提高警惕,切勿轻信个人兜售行为。

  2017年6月至 2017年7月25日期间,被告人徐某某、赵某某、侯某某通过QQ、IS语音聊天软件等组织诈骗团队30多人,利用“外宣”通过 58同城网等网络平台,在网上发布虚假兼职招聘信息,通过“客服”以话术欺骗被害人,让被害人缴纳会员费、入职费、马甲费等费用,再通过“后台组”以培训费等名义继续实施诈骗。被害人通过二维码支付的方式向徐某某提供的二维码扫码支付相关费用。徐某某收到费用后,通过侯某某将钱按比例打给“外宣”(最高比例约80.3%)、“客服”(最高比例约22%)、“后台组”等相关人员,留下的部分犯罪所得归徐某某、赵某某、侯某某三人。该团伙通过上述手段,共计骗取被害人人民币至少236万元,涉及被害人至少 2155人。

  乐清法院以诈骗罪判处各被告人有期徒刑十三年至八个月不等,并处罚金,责令被告人退赔赃款,返还各被害人。

  本案系一起知名网络求职平台发生的诈骗案。我国《劳动合同法》第九条规定:用人单位招用劳动者,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。本案提醒应聘者可以利用网络途径对应聘公司进行初步检索,也可以通过第三方商业安全工具如天眼查、启信宝等app了解应聘公司的注册信息。

  被告人张某某、刘某某、胡某某、黄某、尹某某、唐某、李某等人到菲律宾诈骗窝点从事电信诈骗活动。各团伙成员集团式统一管理、集中吃住、分工明确。其中被告人张某某、刘某某、胡某某、黄某、尹某某、唐某、李某主要从事一线话务员工作,负责冒充银行客服等身份,诱骗受害人让其相信自己的身份被人冒用,并以受害人身份信息可能泄漏需要报案处理为由转给冒充民警的二线话务员。一线话务员每月领取保底工资和每单诈骗成功提成诈骗金额5%。2015年4月30日至同年7月份,被告人张某某、刘某某、胡某某、黄某、尹某某、唐某、李某等人在菲律宾诈骗窝点期间,该窝点成功骗取被害人陈某某等人618万元人民币,被告人唐某为该次诈骗一线话务员。

  被告人张某某、刘某某、胡某某、黄某、尹某某、唐某、李某以非法占有为目的,利用通讯工具等技术手段,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,情节特别严重,其中张某某、胡某某、黄某、尹某某、唐某、李某数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。乐清法院分别判处各被告人有期徒刑三年六个月至有期徒刑七年不等的刑罚,并处罚金3万元至7万元不等。

  本案系一起冒充公检法等司法机关实施电信网络诈骗的案件。本案的判决警示社会公众不要轻信陌生电话,公检法机关之间无法转接电话,司法机关要求缴纳费用时会提供相应的对公账户,不会要求转入个人账户或者其他公司账户。在接到涉嫌犯罪或者被起诉等电话时,一定要拨打司法机关对外公开的官方电话进行核实。

  2019年以来,以温某某、何某某、邓某某等人为管理者的犯罪集团在缅甸贺岛开发区租用场所,以公司形式为组织构架,从国内招募人员从云南省偷渡至缅甸贺岛开发区,向他们统一发放从第三方处购买的已添加过相关男性被害人或实时会添加进男性被害人的冒充女性的QQ号、工作手机,统一建立收取赃款平台。该团伙使用作案QQ号物色男性被害人后,以播放事先录制的女性裸体视频的方式引诱男性被害人与其进行QQ视频,在过程中一边以帮忙点赞等为由诱使被害人点击其发送的木马程序以获取被害人手机通讯录等信息,一边录制被害人的视频,在获取被害人视频和通讯录等信息后,以将被害人视频发送给其亲友相要挟,向被害人索取钱财,甚至强令被害人通过网络贷款向其支付“删除费”。公司组织部分经验丰富的成员向被害人索取钱财,已形成全体成员协同作案的恶势力犯罪集团。

  被告人李某某、何某某等人结伙敲诈勒索他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成敲诈勒索罪;被告人李某某、何某某等人违反国(边)境管理法规,偷越国(边)境,情节严重,其行为均已构成偷越国(边)境罪。被告人李某某、何某某等人参与他人为共同实施网络敲诈勒索犯罪组成较为固定的犯罪组织,该组织多次实施违法犯罪活动,欺压百姓,扰乱社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,属于恶势力犯罪集团。乐清法院分别判处各被告人有期徒刑一年八个月至有期徒刑五年六个月不等的刑罚,并处罚金。

  本案系一起利用“”实施的新型网络诈骗案件,此类案件多为团伙作案,并且已经形成了较为成熟的“产业链”。本案提醒大家在日常网络社交活动中,如遇到有陌生“女子”主动添加好友时,不要轻易相信并接受对方的“陷阱”,不要轻易点击陌生人发来的链接,提高警惕,洁身自爱。遇到类似情况,要做到不回复、不私聊、不转账、不删除,及时向警方求助。香港内部正版免费资料